1. Objectif

Game Twist s’engage à prévenir l’utilisation de ses services à des fins de blanchiment d’argent, de financement d’activités illicites et de fraude. Cette politique décrit nos contrôles : identification des joueurs, surveillance des transactions et gestion des alertes.

2. Champ d’application

Cette politique s’applique à tous les utilisateurs, comptes, transactions (dépôts/retraits), bonus et activités de jeu sur frcasinogametwist.com, ainsi qu’aux échanges avec le support.

3. Approche fondée sur les risques

Nous évaluons le risque AML selon des critères comme : volumes de dépôts, fréquence de retraits, schémas atypiques, incohérences d’identité, utilisation de multiples moyens de paiement et signaux techniques.

• Risque faible : activité stable et cohérente.
• Risque moyen : volumes plus élevés, variations fréquentes.
• Risque élevé : retraits rapides, signaux de fraude, incohérences, alertes de listes.

4. KYC & vérification d’identité

4.1 Informations de base

• Nom, prénom, date de naissance, coordonnées.
• Contrôles de cohérence (âge légal, duplications, anomalies).

4.2 Documents (selon le contexte)

• Pièce d’identité valide.
• Justificatif d’adresse si nécessaire.
• Vérifications liées aux moyens de paiement (données masquées, cohérence).

5. Vigilance renforcée (EDD)

En cas de risque élevé, nous pouvons demander des éléments supplémentaires :

• Justificatifs additionnels d’identité/résidence.
• Informations relatives à l’origine des fonds lorsque requis par les contrôles.

Les demandes sont limitées à ce qui est pertinent et proportionné.

6. Sanctions, PEP & listes

Nous pouvons effectuer des contrôles (directement ou via des prestataires) afin d’identifier des signaux liés aux listes de sanctions applicables, aux PEP (et proches/associés) et aux alertes de fraude.

7. Surveillance des transactions

Nous surveillons les transactions pour détecter des schémas anormaux, notamment :

• Dépôts suivis de retraits rapides sans activité de jeu significative.
• Multiplication de moyens de paiement, comptes liés ou incohérences de titularité.
• Transactions fractionnées, volumes inhabituels, ou abus de bonus.

8. Activités suspectes

En présence d’un signal, nous analysons l’historique et les informations disponibles et pouvons demander des explications. Nous coopérons avec les autorités compétentes lorsque la loi l’exige.

9. Conservation & traçabilité

Les informations d’identification et de transactions peuvent être conservées pendant des durées proportionnées et/ou imposées par la réglementation, avec un accès limité aux personnes autorisées.

10. Gouvernance

Nous mettons en place des procédures internes de conformité : revue des alertes, contrôles anti-fraude, amélioration continue des règles de détection et documentation des décisions.

11. Rôle du joueur

• Fournir des informations exactes et coopérer aux vérifications.
• Utiliser des moyens de paiement dont vous êtes le titulaire.
• Signaler tout accès non autorisé : [email protected].

12. Mises à jour

Cette politique peut évoluer ; la date en haut de page indique la version applicable.

13. Contact

• Marque : Game Twist
• Site : frcasinogametwist.com
• E-mail : [email protected]
• Adresse : 33 Rue du Président Édouard Herriot, 69002 Lyon, France

Cette page est informative et ne constitue pas un avis juridique.